Как проверить нерезидента юридического лица турции

Содержание
  1. Проверка контрагента – способы проверки благонадёжности иностранных и отечественных партнёров
  2. Зачем нужна проверка
  3. Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность
  4. Проверяем отечественного партнёра
  5. Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания
  6. Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1
  7. Процесс регистрации фирмы в Турции
  8. Учредительные документы и структура турецкой компании
  9. Как проверить иностранного контрагента
  10. Способы проверить иностранного контрагента
  11. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  12. Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность
  13. Проверка иностранных контрагентов
  14. Как проверить контрагента за рубежом
  15. Как проверить иностранного контрагента
  16. Совет
  17. Проверка с помощью официальных источников
  18. Страны СНГ
  19. Европа и США
  20. Проверка с помощью неофициальных источников
  21. Проверка с помощью третьих лиц
  22. Выписки из торгового реестра Турции
  23. Этот документ предоставляется на турецком языке и содержит основные данные о фирме на момент запроса:
  24. Этот документ предоставляется на турецком языке
  25. Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:
  26. Апостилирование выписок Турции
  27. Выписки из реестра Турции могут быть использованы:
  28. Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса
  29. Почему важно проверить иностранного контрагента
  30. Как проверить иностранное юридическое лицо
  31. Как проверить иностранную фирму на надёжность
  32. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  33. Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
  34. Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Проверка контрагента – способы проверки благонадёжности иностранных и отечественных партнёров

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору.

А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Запрашивать документы у контрагента нужно для того, чтобы избежать подозрений в вашей неосмотрительности, в первую очередь, со стороны налоговой инспекции.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

При проверке через иностранные реестры следует учитывать, что размер уставного капитала зарубежными компаниями обычно указывается большим, чем он есть на самом деле.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя. Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.

Сведения о контрагенте можно почерпнуть из источников в интернете.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Методы проверки контрагентов выбираются индивидуально.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов.

При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании.

Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

Источник: https://vedinform.com/business/contraparty/proverka-kontragentov.html

Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Наши услуги: регистрация компании в Турции

Компания считается зарегистрированной в соответствии с турецким законодательством, если запись о регистрации внесена в торговый реестр по месту нахождения на территории Турции, и ее деятельность регулируется Турецким Коммерческим Кодексом №6102 от 13 января 2011 года (далее – ТКК).

В Турции существуют 5 типов компаний: полное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, компания с ограниченной ответственностью, акционерное общество и кооператив.

Подробнее о всех видах организационно-правовых форм в Турции вы можете прочитать по ссылке.

Компания должна быть зарегистрирована в центральном реестре Турции, а запись о регистрации должна быть опубликована в государственном регистрационном вестнике (TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ).

Перед регистрацией учредительные документы компании вместе с копиями личных документов акционеров (паспорта, ID карты) должны быть заверены нотариально на территории Турции.

В реестр документы могут быть поданы либо самими акционерами, либо их назначенными представителями по доверенности.

Название компании в Турции должно быть уникальным и не должно вводить в заблуждение. Перед регистрацией необходимо подать заявление онлайн в турецкий торговый реестр и получить одобрение названия.

Существует перечень ограничений по наименованию турецкой компании, например, использование таких слов как “Türk” (турецкий), “Türkiye” (Турция), “Cumhuriyet” (республиканский) или “Milli” (национальный) возможно только при наличии одобрения Президента Турции.

В названии компании обязательно указание на организационно-правовую форму, а в случае если компания собирается сменить название, то необходимо решение совета акционеров.

Турецкая компания должна иметь постоянный адрес на территории страны. Это может быть полноценный арендованный адрес или виртуальный офис. Решение о смене адреса может принять директор самостоятельно.

При этом, статья 421 ТКК разрешает турецкой компании при единогласном решении ее акционеров произвести редомициляцию в другую страну, если законодательство другой страны разрешает принять иностранную компанию.

Аналогичная процедура применима и в обратную сторону: иностранная компания может быть редомицилирована в Турцию, если ее личный закон и законодательство страны разрешают такую процедуру. В этом случае иностранная компания проходит аналогичную регистрации новой турецкой компании процедуру.

Процесс регистрации фирмы в Турции

Регистрацию юридических лиц в Турции осуществляет торговый реестр.

Для регистрации акционеры компании подают в реестр подписанный и нотариально заверенный устав будущей компании и заверенные образцы своих подписей.

Полный список документов для регистрации турецкой фирмы зависит от ее организационно-правовой формы, но для регистрации ООО и АО в Турции, как правило, требуется следующий список документов:

  1. Нотариально заверенный устав, подписанный всеми учредителями;
  2. Уведомление об учреждении (Establishment notification form);
  3. Подписанное письмо директора компании, который не является ее учредителем;
  4. Отчет об оценке капитала, передаваемого в уставный капитал компании;
  5. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, получающих право действовать от имени компании;
  6. Банковская выписка или EFT о размещении на накопительном счете 25% уставного капитала компании.
  7. Фотокопии паспортов или ID карт всех учредителей компании с нотариальным заверением;
  8. Если в уставный капитал компании заявляется недвижимое имущество, то необходимо письмо официального государственного органа об отсутствии обременений в отношении имущества;
  9. Если одним из учредителей является иностранное юридическое лицо, то необходимо приложить полный комплект его учредительных документов с нотариально заверенным переводом на турецкий язык;
  10. Если одним из учредителей является иностранное физическое лицо, то необходима нотариально заверенная копия его паспорта;
  11. Оригиналы квитанций об оплате государственных регистрационных пошлин.

Процесс регистрации фирмы занимает около 15 рабочих дней.

Учредительные документы и структура турецкой компании

Минимальные требования к образованию юридического лица в Турции следующие:

  • Уникальное торговое наименование;
  • Указание количества акций;
  • Как минимум 1 учредитель;
  • Соблюдение требований минимального уставного капитала к определенной ОПФ;
  • Наличие не менее 1 директора;
  • Наличие лицензии, если основной вид деятельности требует наличие специального разрешения.

По итогам регистрации в государственном вестнике публикуется запись о регистрации и выдается оригинал свидетельства о регистрации.

Основным документом, регулирующим внутреннюю деятельность компании, является ее устав. Каждое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью обязано иметь устав в соответствии с ТКК. Устав в обязательном порядке должен содержать следующую информацию о компании:

  • Наименование и адрес постоянного местонахождения в Турции;
  • Основной и дополнительные виды деятельности;
  • Размер объявленного и оплаченного уставного капитала;
  • Классы выпущенных акций и ограничения по будущим выпускам;
  • Описание полномочий и ограничений по деятельности директора или иного исполнительного органа;
  • Ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности, если таковые присутствуют.

Для внесения изменений в устав необходимо решение акционеров компании. Информация об изменениях в уставе подается и публикуется государственным реестром Турции.

Источник: https://niemands.ru/press-centr/articles/yuridicheskie-aspekty-otkrytiya-biznesa-v-turcii-chast-1

Как проверить иностранного контрагента

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов.

В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки.

На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности.

Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном ]]>разделе]]> на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через ]]>Европейский бизнес-реестр]]>. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: ]]>Companies House Service]]> – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран.

Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через ]]>Торгово-промышленную палату РФ]]> и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном]]> сервисе]]> на сайте ФНС России или обратиться к ]]>Госреестру]]> аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

  • реквизиты документов о регистрации;
  • юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;
  • размер уставного капитала;
  • данные руководителя филиала или представительства;
  • виды экономической деятельности.
  • количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на ]]>сайте]]> Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых ]]>реестров ФИПС]]> (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию.

В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента.

В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Проверка иностранных контрагентов

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности. До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков.

Как проверить контрагента за рубежом

Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

  1. Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
  2. Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
  3. Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
  4. Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
  5. Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
  6. Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
  7. Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

  • проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
  • убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
  • проверить данные об органах управления компании,
  • ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
  • удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
  • ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы.

Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

Как проверить иностранного контрагента

17 августа 2017

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера. Если контрагент – российская организация, это можно сделать по общедоступным государственным и частным информационным источникам. Проверить контрагента сложнее, если он зарегистрирован за границей.

В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.

Совет

Отдельную информацию об иностранном контрагенте можно узнать из российских ресурсов. Например, данные будут, если контрагент принимал участие в судах, имеет в собственности недвижимое имущество на территории России и т. д.

См. подробнее: Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации.

Кроме того, с помощью специального сервиса на сайте ФНС России можно получить информацию об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных юридических лиц.

Для поиска можно использовать наименование филиала (представительства), ИНН или номер записи об аккредитации. Сервис предоставляет сведения:

  • о реквизитах официальных документов;
  • юридическом адресе;
  • руководителе филиала (представительства);
  • о видах экономической деятельности.

Проверка с помощью официальных источников

В большинстве стран существуют реестры, аналогичные ЕГРЮЛ. Они содержат основную информацию о зарегистрированных компаниях. Уточнить сайт реестра соответствующей страны можно на сайте ФНС России.

Информация в таких реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация – общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.

Страны СНГ

На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию:

1) в Казахстане информацию предоставляет Комитет государственных доходов Министерства финансов. В открытом доступе также есть реестры:

  • неблагонадежных налогоплательщиков;
  • плательщиков НДС;
  • реестр сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности;

2) в Молдове информацию предоставляет Государственная налоговая служба. За дополнительную плату можно получить расширенную информацию: о подразделениях, акцизах, НДС, видах деятельности;

3) в Таджикистане информацию предоставляет Налоговый комитет. На этом же сайте в открытом доступе есть постоянно обновляемый перечень безответственных налогоплательщиков;

4) в Узбекистане информация находится на портале открытых данных. Дополнительно в открытом доступе есть перечень лиц, которые являются руководителями нескольких юридических лиц;

5) на Украине информацию предоставляет Информационно-ресурсный центр. Здесь можно узнать общие сведения об организации, а также информацию о выданных лицензиях и разрешительных документах;

6) в Беларуси информацию предоставляет Министерство юстиции. Объем сведений о юридических лицах сопоставим с российскими источниками.

На сайте можно узнать не только общие сведения, но и выяснить, не находится ли организация в процедуре банкротства, ликвидации, нет ли у нее задолженности по налогам, не входит ли она в перечень лиц с повышенным риском совершения экономических правонарушений и др.

Основной недостаток официальных источников стран СНГ, кроме Беларуси, в том, что в открытом доступе мало сведений. Например, нет сводных реестров лиц, которые находятся в банкротстве, недобросовестных поставщиков и др.

Не везде в открытом доступе есть картотеки судебных дел и исполнительного производства. Так, на Украине судебные акты публикуют, а в странах Средней Азии – нет.

Европа и США

Если организация зарегистрирована в стране Евросоюза, то информацию о ней можно получить через European Business Register.

Данные предоставляют онлайн на английском языке за умеренную плату.

Кроме того, сведения о контрагенте есть на сайтах соответствующих ведомств конкретной страны:

1) в Великобритании информацию можно получить из реестра Companies House, но не напрямую, а через посредников;

2) в Германии есть два официальных источника:

  • общий реестр Федеральных земель Германии. Для работы с ним нужно пройти аккредитацию – зарегистрироваться на сайте, подать заявку и подтвердить свою подпись;
  • реестр Министерства юстиции. Он работает на пяти языках. С его помощью можно получить текущую (AD), хронологическую (CD) и историческую (HD) выписки, а также документы организации (DK) и сведения о ее владельцах (UT);

3) во Франции в канцелярии Арбитражного суда можно получить:

  • выписку об учредителях и управляющих юридического лица, а также адресе регистрации (Extrait KBIS);
  • сведения о долгах по налогам и обязательным платежам (Etat compet d`endettement);
  • уставные документы с учетом всех изменений (Actes et status);
  • информацию о банкротстве, ликвидации, гарантиях (Procedures collectives);
  • пакет документов об объектах недвижимости, включая кадастровую выписку (Dossier complet).

Информация на сайте находится в открытом доступе, но, чтобы получить выписку или копию документа, придется заплатить;

4) в США информацию о регистрации предоставляют секретариаты соответствующего штата, города или муниципального образования. Кроме того, организацию можно проверить:

  • в перечне лиц, которых лишили права участвовать в выполнении государственных контрактов или претендовать на государственные кредиты и гранты из-за того, что они нарушали обязательства;
  • в списке лиц, находящихся в банкротстве.

Проверка с помощью неофициальных источников

Помимо государственных ресурсов, есть частные. К ним относят:

  • Kompass предоставляет сведения о деятельности организации, ее товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта;
  • DNB позволяет получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. Дополнительно можно заказать оценку кредитных рисков;
  • Europages предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран на 26 языках;
  • Creditreform позволяет получить сведения о юридическом статусе, истории, собственниках, руководстве, видах деятельности организации. Также заинтересованное лицо может запросить финансовую информацию, кредитную историю, сведения о текущих и просроченных задолженностях. Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента;
  • информационно-поисковую систему «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации»;
  • Open ownership предоставляет информацию о бенефициарных собственниках офшорных компаний.

Проверка с помощью третьих лиц

Если получить информацию с помощью официальных или неофициальных источников не удается или сведений недостаточно, можно обратиться за помощью к третьим лицам:

к списку новостей

предыдущая новостьследующая новость

Выписки из торгового реестра Турции

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Компания Schmidt & Schmidt предлагает выписки из торгового реестра Турции c переводом на русский язык и апостилем.

Турция – государство в Юго-западной Азии и Южной Европе.

Форма правления – парламентско-президентская республика (послу вступления в силу в 2019 году поправок, принятых по итогам референдума 2017 года, будет преобразована в президентскую). Глава государства – президент.

Законодательная власть принадлежит Великому национальному собранию, исполнительная – Министерскому Совету во главе с Главным министром. Валюта – турецкая лира. Официальный язык – турецкий.

Турцию относят к «новым индустриальным странам». Она занимает 13-ое место в мире по размеру ВВП по ППС. Сфера услуг (в том числе – финансовых) составляет 58% ВВП, промышленность (преимущественно перерабатывающая) – 33%.

Турция не является офшором. ОЭСР относит ее к «белому списку» государств, в достаточной мере соответствующих принятым налоговым стандартам и требованиям по обмену информацией.

В то же самое время в Турции созданы привлекательные условия для деятельности иностранных компаний – иностранным инвесторам предоставлены те же права, что и иностранному капиталу.

Кроме того, турецкое руководство применяет в отношении иностранных инвесторов комплекс стимулирующих и поощрительных мер.

Деятельность коммерческих компаний в Турции регулируется Коммерческим кодексом 2011 года, Законом о прямых иностранных инвестициях 2003 года и другими нормативными актами.

Из реестра Турции можно получить электронную выписку. Такие выписки есть не во всех провинциях страны, поэтому вохможность получения необходимо уточнять отдельно, оставив заявку.

Этот документ предоставляется на турецком языке и содержит основные данные о фирме на момент запроса:

  • полное название компании (действующее, бывшее и дата его изменения)
  • регистрационный номер
  • дата регистрации
  • тип компании
  • контактные данные
  • вид деятельности
  • рейтинг соответствия реестра
  • дата обновления сертификата
  • место ведения бизнеса
  • данные об акционерном капитале
  • данные о директорах
  • данные об акционерах
  • другие доступные данные о компании

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Срок обработки заказа от 30 минут.

Стоимость выписки с апостилем: 250 €

Распространенной формой предоставления выписки о зарегистрированной в Турции компании является заверенная копия публикации в официальном Вестнике Службы торгового реестра. Кроме того, в Турции можно получить свидетельство о благонадежности компании.

Поиск в реестре платный. Результаты поиска предоставляются через 3 – 5 дней после подачи запроса.

Этот документ предоставляется на турецком языке

Срок обработки заказа от 30 минут.

Стоимость выписки с апостилем: 250 €

С точки зрения административного и налогового законодательства, компании, зарегистрированные в Турецкой Республике, могут быть следующими:

Limited Şirketi – общество с ограниченной ответственностью
Anonim Şirketi – акционерное общество
Şube – филиал иностранной компании
Komandit Sirket – ограниченное партнерство
Kollektif Sirket – неограниченное партнерство

Также возможна организация бизнеса в коммандитные компании, коллективные компании, кооперативы.

Служба торгового реестра Турции, осуществляющая регистрацию и учет коммерческих компаний, находится в ведении Торговой палаты.

Все сведения о регистрации новых компаний и внесении изменений в документы уже существующих в обязательном порядке публикуются в официальном Вестнике Торгового реестра.

Работа Службы торгового реестра регулируется специальными Правилами, принятыми на основе Коммерческого кодекса.

Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:

  • полное название компании
  • регистрационный номер компании
  • дата регистрации компании
  • адрес компании

Апостилирование выписок Турции

Турецкая Республика присоединилась к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов 31 июля 1985 года. С 29 сентября 1985 года Конвенция вступила в силу на территории Турции.

Таким образом, выданные в Турции документы подлежат легализации по упрощенной процедуре – апостилированию, после нотариального перевода на русский язык такие документы приобретают на территории Российской Федерации полную юридическую силу.

Выписки из реестра Турции могут быть использованы:

  • для получения детальной информации о потенциальных партнерах и контрагентах
  • для подготовки договоров и других документов
  • для обращения в суд и арбитраж

Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Турции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Турции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Электронная выписка из торгового реестра Турции: 60 EUR
Перевод электронной выписки с турецкого на русский язык: 35 EUR
Выписка из торгового реестра Турции с апостилем: 250 EUR

Найти компанию в реестре Турции

У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра Турции ? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Источник: https://schmidt-export.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8

Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса

Как проверить нерезидента юридического лица турции
Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами.

Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.
Проверять необходимо:

  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч.

    , как долго оно работает на рынке;

  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
  • наличие расчётных счетов;
  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.

Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ.

Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариантзапросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.

Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.

Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов.

Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра. И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант). Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Источник: https://bereganevy.ru/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Финансист тут
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: